公司第四届董事会第十五次会议,于2004年9月9日以通讯方式(传真或书面送达)召开。9名董事就本次会议的议案进行了表决。现将有关事项公告如下：

    一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议：

    1、通过关于更换董事的议案。

    同意接受UrsBieri先生辞去本公司董事的辞呈；

    同意TomClough先生出任本公司董事,任期与本届董事会相同。TomClough先生简历见附件一。

    2、通过关于修改公司章程中经营范围条款的议案。

    二、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知。

    1.会议时间：2004年10月21日上午9时。

    2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。

    3.会议议案：

    (1)审议关于更换董事的议案。

    (2)审议关于修改公司章程中经营范围条款的议案。议案详情请见附件二。

    4.出席会议对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)本公司聘请的见证律师。

    (3)2004年10月11日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A股股东及2004年10月14日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B股股东( B股最后交易日为10月11日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件三。

    股东均有权出席本次大会。

    5.会议登记办法

    (1)登记时间：2004年10月18日、19日上午8:00——11:30,下午2:00——5:00。

    (2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。

    (3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。

    6.其他事项

    (1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

    (2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。

    联系电话：0714——6328471

    传真：0714——6235204

    邮编：435002

    特此公告。

    附件一：候选董事 TomClough先生简历TomClough先生,1947年10月出生,英国籍, UniversityofLeeds(利兹大学)采矿工程学士；1971~1974,服务于 R o a n C o n s o l i d a t e d M i n e s(雷恩联合矿业公司)；1974~1988, I m p e r i a l C h e m i c a l I n d u s t r i e s(帝国化学工业公司),先后任销售/质量/贸易/计划经理；1988~1994, E C C I n t e r n a t i o n a l( E C C I)地区总经理和事业部经理；1994~1997,自由职业者,从事投资研究、运作策划和业务评价；1997至今, H o l c i m集团,先后担任 P T S e m e n M a k m u r(马克姆尔水泥公司)执行董事、 A l s o n s C e m e n t C o r p o r a鄄 t i o n(阿尔松斯水泥公司) C E O、 P T S e m e n C i b i n o n g T b k(西比龙水泥公司)执行董事；现任 H O L C I M集团执行委员会成员,负责远东、太平洋地区和南部非洲业务。

    附件二：关于修改公司章程中经营范围条款的议案

    根据公司业务拓展及加强本集团采购、物流集中化管理的需要,现就公司章程中经营范围条款提出如下修改意见：

    原《公司章程》第16条为：“经公司登记机关核准,公司的经营范围是：水泥及其他建材制品、包装制品制造销售；水泥技术服务；建筑设计施工,设备制造、安装；货物运输；出口本公司产品及设备,进口本公司生产所需辅助材料,设备及零配件；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员”。

    现修改为：

    “经公司登记机关核准,公司的经营范围是：水泥、商品混凝土及其他建材制品、包装制品制造、销售；水泥技术服务；建筑设计、施工；设备制造、销售、安装、维修；货物运输；仓储；经营石灰石、煤炭、水泥生产所用的工业废渣；经营机电设备及其备配件；经营生产所需的辅助材料；出口本公司产品及设备,进口本公司生产所需辅助材料,设备及零配件；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员”。

    附件三：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 身份证号码

    或营业执照号码：

    股东帐号： 持股种类和数量：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：