兹定于1995年3月31日上午9时在湖北黄石华新宾馆召开华新水泥股份有限公司 1994年度股东大会，时间一天。

    （一）会议内容

    1、审议公司1994年度报告；

    2、通报公司1994年度财务审计报告；

    3、审议公司1994年度财务状况的报告；

    4、审议公司1994年11～12月份分配方案；

    5、更换董事；

    6、审议批准董事会报告；

    7、审议批准监事会报告；

    8、审议并通过公司章程修改案；

    （二）出席资格

    截至1995年3月28日止，持有本公司股份2万股及以上的股东，有权出席或委托 代理人出席本次股东大会。持有公司股份2万股以下的股东，多人合计达到或超过2 万股的，可自行协商委托一名代表出席会议，行使表决权。

    （三）报名登记

    凡有资格出席大会的股东或委托代理人，请于1995年3月31日上午9时前，持股 东账户、有效股权凭证或授权委托书、身份证或护照，到公司证券部办理登记手续。 用传真方式报名亦可。

    出席会议的交通、住宿费用自理。

    电话：0714-224971转474 传真：0714-235204