特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年12月25日,黑龙江省科利华网络股份有限公司第3届董事会第34次会议在科利华网络大厦召开，应到会董事11人,实到董事及授权董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    胡双印董事授权吴志红同志代表参会并行使表决权。董事邵玉峰、赵孟、孙斌、张志钢等四位因公出差未出席董事会。

    会议由董事长宋朝弟先生主持，会议审议并通过了关于拟处置公司下属亏损子公司的决议。具体的处置方式包括关停并转等，根据下属子公司的亏损情况和净资产规模而定，子公司的亏损及净资产状况待2004年度审计后明确，涉及股权转让的，转让价格将参照年度审计的净资产数额和业务状况等因素，并得到受让方的认同，转让价格将报经董事会批准。

    可能涉及的下属子公司基本情况如下：

企业名称                          注册资本万元   本公司投资额万元   投资比例
北京科利华晓军管理软件有限责任公司        8000               7840        98%
北京科利华科技孵化器有限公司             22000              17700        80%
北京科利华多媒体教育技术有限公司          5000               4000        80%
北京科利华网络技术有限责任公司             200                160        80%
北京科利华信息技术有限责任公司             200                160        80%

    关于处置公司下属亏损子公司等事项，等签定正式转受让协议并经公司董事会审议通过后再作公告。