特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年4月20日,黑龙江省科利华网络股份有限公司第3届董事会第32次会议在科利华网络大厦召开会议,应到会董事11人,实到董事及授权董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议逐项审议并通过了如下决议：

    一、公司《2003年度董事会工作报告》

    二、公司《2003年度总经理工作报告》

    三、公司《2003年年度报告及摘要》

    四、公司《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》

    五、公司《2003年度利润分配预案》

    公司2003年度实现利润总额-319,586,931.61元,净利润-297,344,509.16元,提取10%的法定盈余公积金0元,提取5%的公益金0元,本年度可供股东分配的利润为-297,344,509.16元,加上年度未分配利润-253,522,631.09元,实际可供股东分配利润-550,867,140.25元。公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    六、公司《重大会计差错更正的议案》

    2002年12月30日和2003年2月10日,

    公司分别召开董事会会议和股东大会会议,以本公司控股的北京科利华晓军管理软件有限责任公司( 以下简称“晓军公司” )61%的股权(价值17,680.7万元)

    置换云南省烟草国际旅游总公司和广东省三水市华侨友谊集团公司持有的广东省三水市鸿南大酒店有限公司100%股权(价值17,633.5万元)(详见2003年1月3日和2月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。因此,晓军公司没有纳入本公司2002年年报合并范围。

    但在后续的办理相应的资产过户手续过程中,因各种原因,未能完成上述资产过户手续工作。本公司决定停止上述资产过户手续,将晓军公司合并到本公司2003年年报中,并追溯调整2002年相应数据。该公司2003年末净资产总额12,460万元,实现营业收入397万元,净利润亏损14,757万元。

    上述一、三、四、五项议案尚须提交本公司2003年年度股东大会审议。

    七、 审议通过了公司《关于召开2003年年度股东大会的议案》,具体如下：

    (一)召开时间：2004年6月20日上午9点30分

    (二)召开地点：北京上地信息产业基地科利华网络大厦5楼会议室

    (三)会议审议事项：

    1、审议公司《2003年年度报告及摘要》

    2、审议公司《2003年度董事会工作报告》

    3、审议公司《2003年度监事会工作报告》

    4、审议公司《2003年度财务决算及2003年财务预算报告》

    5、审议公司《2003年度利润分配预案》

    6、审议公司《改聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计机构的议案》

    (四)出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、2004年6月7日下午交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。

    3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    (五)会议登记办法：

    1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    (六)登记地点：

    北京上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦5楼证券部

    邮编：100084

    联系电话：010-82899729

    传 真：010-62980387

    联 系 人：周红

    (七)会议登记时间

    2004年6月14、15日。

    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。