特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年4月28日,黑龙江省科利华网络股份有限公司第3届董事会第26次会议在科利华网络大厦召开会议,应到会董事11人,实到董事及授权董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》

    二、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》

    三、审议通过了公司《2002年年度报告及摘要》

    四、审议通过了公司《2002年度财务决算及2003年财务预算报告》

    五、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》

    公司2002年度实现利润总额-10,848.65万元,净利润-11,502.01万元,提取10%的法定盈余公积金0万元,提取5%的公益金0万元,本年度可供股东分配的利润为-11,502.01万元,加上年度未分配利润3,112.71万元,实际可供股东分配利润-8,389.30万元。公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    上述一、三、四、五项议案尚须提交本公司2002年年度股东大会审议。

    六、审议通过了公司《关于召开2002年年度股东大会的议案》,并授权公司管理层组织、实施本公司2002年年度股东大会。