特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：黑龙江省科利华网络股份有限公司第3届董事会

    2、会议时间：2003年2月10日(星期一)上午9：00-12：00

    3、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦五楼会议厅

    二、会议审议事项

    《资产置换议案》

    三、会议出席对象

    1、截止2003年1月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四、登记办法

    1、登记方式：

    (1)法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

    (2)个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    2、登记时间：2003年1月27日8：30--17：30

    3、登记地点：北京市上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦

    五、其他事项

    1、联系方式：

    联系地址：北京2657信箱

    邮政编码：100084

    联系人：郑婷

    联系电话：010-82899731

    传真：010-62978707

    2、会期半天,出席者交通费、食宿费及其他费用自理。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会会议决议；

    2、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会会议记录；

    特此公告。

    

黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会

    二○○二年十二月三十一日