本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人:公司第三届董事会

    2、会议召开时间:2002年6月29日（星期六）上午9:30（会议签到时间为上午8:30———9:30）

    3、会议地点:北京市上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦5楼

    二、会议审议事项

    1、审议公司《2001年度董事会工作报告》

    2、审议公司《2001年度监事会工作报告》

    3、审议公司《2001年年度报告及报告摘要》

    4、审议公司《2001年度财务决算及利润分配和资本公积金转增股本预案》

    5、审议公司《2002年财务预算》

    6、审议公司《股东大会议事规则》

    7、审议公司《关于变更会计师事务所的议案》

    以上有关内容已先后刊登于2002年3月28日、2002年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年6月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、登记方式:

    法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

    个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    2、登记时间:2002年6月18日8:30--17:30

    3、登记地点:北京市上地信息产业基地创业东路33号科利华网络大厦

    五、其他事项

    1、联系方式:

    联系地址:北京2657信箱

    邮政编码:100084

    联系人:郑婷

    联系电话:010-82899731

    传真:010-82899731

    2、会期半天,出席者交通费、食宿费及其他费用自理。

    

黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会

    二零零二年五月二十二日