2002年4月28日,黑龙江省科利华网络股份有限公司（下称“本公司”）第三届 董事会第十八次会议在科利华网络大厦召开,应到会董事11人,实到董事7人,独立董 事王本忠书面委托独立董事王治国代其行使表决权,董事张志刚、 胡双印书面委托 董事宋朝弟代其行使表决权,董事邵玉峰书面委托董事赵孟代其行使表决权。 会议 由董事长宋朝弟主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过 了如下议案：

    1、《2001年度董事会工作报告》

    2、《2001年度总经理工作报告》

    3、《2001年年度报告及报告摘要》

    4、《2001年度财务决算及利润分配和资本公积金转增股本预案》

    公司2001年实现利润总额2783.83万元,净利润2240.52万元,提取10% 的法定盈 余公积224.05万元,提取5%的公益金112.03万元,本年度可供股东分配的利润为1904. 44万元,加上年度未分配利润1208.27万元,2001年可供分配利润3112.71万元。公司 董事会决定2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、《2002年财务预算及利润分配政策》

    由于公司业绩大幅下滑,2002年利润暂不进行分配,公司董事会保留调整的权利。

    6、《股东大会议事规则》

    7、《2002年第一季度报告》

    上述第1、3、4、5、6项议案须提交本公司2001年度股东大会审议。2001 年度 股东大会通知将另行公告。