2002年3月25日,黑龙江省科利华网络股份有限公司（下称“本公司”）第三届 董事会第十六次会议在北京科利华网络大厦召开,应到董事11人,实到8人,符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、《关于变更会计师事务所的议案》

    因本公司原会计审计机构深圳同人会计师事务所未通过年审, 董事会决定改聘 信永中和会计师事务所为本公司2001年报审计单位, 支付信永中和会计师事务所报 酬38万元,并承担审计期间审计人员的差旅费等。

    上述议案需提交本公司2001年度股东大会审议通过。

    二、《关于出租部分钢铁资产的议案》

    为了盘活本公司钢铁资产,改善公司财务状况,推动地方经济发展。董事会经研 究决定将本公司的部分钢铁资产租赁给西林钢铁集团有限公司（下称“西林钢铁”） 。租赁期内,租赁资产发生的折旧费用由本公司承担。本次交易不构成关联交易。

    1、协议主要条款如下：

    （1）西林钢铁在利用租赁资产生产前,必须优先使用本公司职工400人,并办理 正式人员调动手续。

    （2）租赁资产主要为中轧生产线厂房、设备、配套设施及相关资料等,资产帐 面总值为19,896万元,已提折旧5,922万元,净值13,974万元。

    （3）租赁期限为10年（自2002年4月1日起至2012年4月1日止）。

    （4）租金总额为1000万元。首付款500万元,合同生效后一周内支付,其余款项 在首付款支付一个月后,每月付款50万,付清1000万元为止。

    （5）西林钢铁租赁后,双方对租赁的财产逐项造册登记移交,建立移交档案,双 方各执一份备查。租赁期满后,按册接收。并保证厂房、设备维持租赁前状态。

    （6）西林钢铁对属于本公司的资产不得私自出售、转移、抵押。

    2、西林钢铁简介

    西林钢铁成立于1966年,注册资本2.9亿元,法人代表苗青远。现已形成年产 80 万吨钢的综合生产能力,并具备全熟料、全连铸、全一火成材、 全负差轧制等行业 较为先进的工艺装备水平,是黑龙江省建筑钢材的生产基地。2001 年实现销售收入 109,182万元,利润1,559万元,税金7,784万元。

    西林钢铁是全国75家重点大中型冶金工业企业之一, 多年来一直保持冶金部优 质产品和黑龙江省优质产品称号,2001 年获得国家质量技术监督局颁发的《产品质 量免检证书》,并连年获得中质协全国110户质量效益型先进企业、全国用户满意企 业、黑龙江省质量管理奖和重合同守信用企业等诸多荣誉称号。

    特此公告。

                   出租钢铁固定资产及累计折旧汇总表

    单位：人民币元

    项目                房屋建筑物   专用设备     通用设备    运输

                                                              设备

             原值         9423592.62                518413.28     

    总公司   已提折旧     1119051.62                136861.11     

             净值         8304541.00                381552.17     

             原值        49535999.66  77678428.07 19575275.60     

    中轧分厂 已提折旧     9842479.69  25674482.25 11901992.78     

             净值        39693519.97  52003945.82  7673282.82     

             原值         8892011.34  10079422.00  7199865.89     

    一炼分厂 已提折旧     1199295.07   2826200.95  3909070.24     

             净值         7692716.27   7253221.05  3290795.65     

             原值         5341149.72   3812042.14  4207415.00     

    动力分厂 已提折旧      253704.61   1207298.84   111075.76     

             净值         5087445.11   2604743.30  4096339.24     

             原值        73192753.34  91569892.21 31500969.77     

    合计     已提折旧    12414531.00  29707982.04 16058999.88     

             净值        60778222.34  61861910.17 15441969.89     


    项目                    其他设备     合计        

                                                     

             原值           1773021.93    11715027.83

    总公司   已提折旧        709208.77     1965121.50

             净值           1063813.16     9749906.33

             原值                        146789703.33

    中轧分厂 已提折旧                     47418954.72

             净值                         99370748.61

             原值             829080.00   27000379.23

    一炼分厂 已提折旧         290775.34    8225341.60

             净值             538304.66   18775037.63

             原值              90530.00   13451136.86

    动力分厂 已提折旧          36417.20    1608496.41

             净值              54112.80   11842640.45

             原值            2692631.93  198956247.25

    合计     已提折旧        1036401.31   59217914.23

             净值            1656230.62  139738333.02

    2001年12月31日