黑龙江省科利华网络股份有限公司（下称本公司或公司）2001年第二次临时股 东大会于2001年9月18日在北京科利华网络大厦五楼会议厅召开。 参加会议股东及 股东代表3人，代表股份159,401,820股，占公司总股本的40.89％，符合《公司法》 和《公司章程》及有关规定。公司会议由董事长宋朝弟主持，公司部分董事、监事 及高管人员列席了会议，出席会议的股东以记名投票的表决方式审议通过了如下议 案：

    一、审议通过了《黑龙江省科利华网络股份有限公司主要会计政策调整的提案》 。

    同意的股份为159,401,820股，反对的0股，弃权的0股， 同意的股份占出席会 议股东所持有效表决权的100％。

    二、审议通过了《增加独立董事及改选董事议案》。

    1、辞去关文书同志、周建宇同志公司董事职务。

    同意的股份为159,401,820股，反对的0股，弃权的0股， 同意的股份占出席会 议股东所持有效表决权的100％。

    2、选举王治国同志为本公司独立董事。

    同意的股份为159,401,820股，反对的0股，弃权的0股， 同意的股份占出席会 议股东所持有效表决权的100％。

    3、选举王本忠同志为本公司独立董事。

    同意的股份为159,401,820股，反对的0股，弃权的0股， 同意的股份占出席会 议股东所持有效表决权的100％。

    4、选举张志刚同志为公司董事。

    同意的股份为159,401,820股，反对的0股，弃权的0股， 同意的股份占出席会 议股东所持有效表决权的100％。

    5、选举胡双印同志为公司董事。

    同意的股份为159,401,820股，反对的0股，弃权的0股， 同意的股份占出席会 议股东所持有效表决权的100％。

    三、审议通过了《监事会改选议案》

    1、辞去王义同志监事职务。

    同意的股份为159,401,820股，反对的0股，弃权的0股， 同意的股份占出席会 议股东所持有效表决权的100％。

    2、选举胡玉波同志为公司监事会监事。

    同意的股份为159,401,820股，反对的0股，弃权的0股， 同意的股份占出席会 议股东所持有效表决权的100％。

    四、审议通过了《修改公司章程》。

    同意的股份为159,401,820股，反对的0股，弃权的0股， 同意的股份占出席会 议股东所持有效表决权的100％。