黑龙江省科利华网络股份有限公司监事会三届五次会议于2001年8月17 日在北 京科利华网络大厦五楼会议厅召开,应到监事5人,实到监事3人, 会议由监事会主席 陈德才主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    一、 同意董事会审议通过的《公司2001年中期报告及摘要》

    同意董事会对公司2000年度有解释性说明段无保留意见的审计报告的解决情况 说明。

    二、 审议通过《监事会议事规则》

    监事会议事规则主要内容如下：

    1、 监事会组成；

    2、 监事会职权范围；

    3、 监事会召集与议事程序；

    4、 监事会表决程序；

    5、 监事会会议记录要求；

    三、审议通过《监事会改选议案》

    同意辞去王义监事职务,选举胡玉波为公司监事会监事。

    监事会感谢王义在任期间为公司发展所做出的贡献。

    上述第三议案需提交2001年第二次临时股东大会审议。

    附：胡玉波同志简历：

    胡玉波,男,1963年7月出生,大学本科学历。1985年毕业于哈尔滨电工学院, 专 业技术职务会计师,1985年7月起,先后在建行哈尔滨分行、 信达公司哈尔滨办事处 从事财务会计、金融资产处置工作, 现任中国信达资产管理公司哈尔滨办事处资产 管理一部经理。