黑龙江省科利华网络股份有限公司（下称“本公司”） 2000 年度股东大会于 2001年5月26日在北京科利华网络大厦五楼会议厅召开。参加会议股东10人,代表股 份179,546,644股（以下将前述出席股东所代表股份的总额179,546,644股简称为“ 出席股份总额”）,占公司总股本的46.06%,会议由董事总经理薛建国主持, 公司部 分董事、监事及高管人员列席了会议。会议期间,持有本公司12.89% 股份的股东— —中国信达资产管理公司书面提出了《关于修改(修改公司章程的提案)的提案》, 本公司董事会经审查,决定将该项提案提交本次股东大会审议。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告,同意该议项的179,469,844股, 反对 的0股,弃权的31,300股,同意该议项的股份占出席股份总额的99.96%。

    二、审议通过了2000年度监事会工作报告,同意该议项的179,501,144股, 反对 的0股,弃权的0股,同意该议项的股份占出席股份总额的99.97%。

    三、审议通过《2000年年度报告正文及年度报告摘要》,同意该议项的179,501, 144股,反对的0股,弃权的0股,同意该议项的股份占出席股份总额的99.97%。

    四、审议通过《2000年度财务决算报告》,同意该议项的179,449,080股, 反对 的0股,弃权的0股,同意该议项的股份占出席股份总额的99.95%。

    五、审议通过《2001年财务预算报告》,同意该议项的129,177,780股, 反对的 31,300股,弃权的50,292,064股,同意该议项的股份占出席股份总额的71.95%。

    六、审议通过《2000年度利润分配预案》,公司2000年实现利润总额13,290 万 元,净利润11,964 万元,提取10%的法定盈余公积金1,196万元,提取5%的公益金 598 万元,本年度可供股东分配的利润为10,170万元,加上年度未分配利润3,557万元,减 去本期派送股票股利4,586万元,实际可供股东分配利润9,141万元。 本报告期内拟 按2000年末总股本38,984.4万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.30 元（含 税）,共计派发红利1,169万元,剩余7,972万元未分配利润转入下一年度分配。同意 该议项的179,469,844股,反对的31,300股,弃权的0股, 同意该议项的股份占出席股 份总额的99.96%。分红派息实施方案,公司与有关部门协商一致后另行公告。

    七、审议通过《修改公司章程的提案》,同意该议项的179,501,144股,反对的0 股,弃权的0股,同意该议项的股份占出席股份总额的99.97%。

    八、审议通过《关于收购北京科利华科技孵化器有限责任公司股权的议案》, 同意该议项的50,331,024股,反对的13,800股,弃权的0股,同意该议项的股份占有效 表决股份总额的99.88%。 关联股东已回避表决

    九、审议通过《关于修改(关于修改公司章程的提案)的提案》。

    第二十条 原为：“公司的股本结构为：普通股22,932万股,其中发起人持有6, 011.04万股,北京科利华教育软件技术有限责任公司经协议受让持有6,420.96万股, 其他内资股股东持有10,500.00万股“。 修改为：“公司的股本结构为：普通股票 389,844,000股,其中发起人持有22,550,000股, 北京科利华教育软件技术有限责任 公司经协议受让持有109,156,320 股, 中国信达资产管理公司经协议受让持有 50 ,240,000股,其它内资股股东持有207,897,680股。”

    同意该议项的179,501,144股,反对的0股,弃权的0股,同意该议项的股份占出席 股份总额的99.97%。