2001年5月14日，公司三届十次董事会会议在北京科利华网络大厦召开， 应到 董事9人，实到董事7人，缺席2人，公司监事列席了会议， 会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于收购北京科利华科技孵化 器有限责任公司股权的议案》和第一大股东北京科利华教育软件技术有限责任公司 （下称“教软公司”）提交的《关于将〈关于收购北京科利华科技孵化器有限责任 公司股权的议案〉提交2000年度股东大会审议的提案》。会议审议通过了如下决议：

    一、《关于收购北京科利华科技孵化器有限责任公司股权的议案》

    经本公司与黑龙江省大金钢铁有限责任公司（下称“大金钢铁”）、教软公司 三方协商， 签署了《股权转让协议书》和《协议书》， 本公司以对大金钢铁的 17409。54 万元债权收购教软公司持有的北京科利华科技孵化器有限责任公司（下 称“科技孵化器公司”）80% 的股权（经具有证券从业资格的北京天健兴业资产评 估有限公司天兴评报字（2001）第034号文评估，80%的股权价值17409。54万元）。

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法规 的规定，本次交易构成本公司的关联交易，董事会决议时，在关联企业任职的董事 回避表决。此项交易尚需获得股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关 联方回避表决。

    二、《关于将〈关于收购北京科利华科技孵化器有限责任公司股权的议案〉提 交2000年度股东大会审议的提案》

    根据本公司第一大股东教软公司向本公司董事会提交的《关于将〈关于收购北 京科利华科技孵化器有限责任公司股权的议案〉提交2000年度股东大会审议的提案》 ，经本公司董事会审议，认为该提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意 见》和《公司章程》规定的法定程序，同意将上述《关于收购北京科利华科技孵化 器有限责任公司股权的议案》与原定议案一并提交2000年度股东大会审议。

    调整后的2000年度股东大会议程如下：《2000年度董事会工作报告》、《2000 年度监事会工作报告》、《2000年年度报告正文及年度报告摘要》、《2000年度财 务决算报告》、《2001年财务预算报告》、《2000年度利润分配预案》、《修改公 司章程的提案》、《关于收购北京科利华科技孵化器有限责任公司股权的议案》。

    有关2000年度股东大会召开的其他事项详见2001年3月15日的《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》刊登的《黑龙江省科利华网络股份有限公司第三届 董事会第九次会议决议公告及召开2000年度股东大会的通知》。