本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    (一)宁波海运股份有限公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"本次相关股东会议")无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况；

    (二)公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《宁波海运股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    (三)公司股票复牌时间详见股权分置改革方案实施公告；

    (四)经表决,本次相关股东会议审议的《宁波海运股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    二、会议召集和召开的情况

    本次相关股东会议于2006年3月20日以公告形式发出通知,于2006年4月3日以公告形式发出了本次相关股东会议的第一次提示公告,于2006年4月7日以公告形式发出了本次相关股东会议的第二次提示公告。

    (一)召开时间

    现场会议召开时间:2006年4月17日下午14:00。

    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为:2006年4月13日—2006年4月17日每个交易日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

    (二)现场会议召开地点:宁波市杨善路51号金港大酒店会议室

    (三)召开方式:相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的方式。

    (四)召集人:本公司董事会

    (五)现场会议主持人:徐炳祥 董事长

    本次相关股东会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议的股东及股东代理人共4,766人,代表有效表决权的股份数399,715,252股,占公司总股本的78.09%%。

    (一)出席现场会议情况

    (1)出席现场会议的非流通股股东及股东代理人共4人,代表有效表决权的股份数363,537,000股,占公司非流通股股份总数的100%%,占公司总股本的71.02%%；

    (2)出席现场会议的流通股股东及股东代理人共166人,代表有效表决权的股份数5,782,355股,占公司流通股股份总数的4.09%%,占公司总股本的1.13%%。

    (二)网络投票情况

    通过网络投票的流通股股东共4,596人,代表有效表决权的股份数30,395,897股,占公司流通股股份总数的21.49%%,占公司总股本的5.94%%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次相关股东会议。

    四、提案的审议和表决情况

    (一)本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《宁波海运股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称"股权分置改革方案")。关于股权分置改革方案的详细内容请见2006年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告的《宁波海运股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》和《宁波海运股份有限公司股权分置改革说明书》全文及摘要的修订稿。

    (二)本次相关股东会议表决结果如下:

    股东类别        代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    流通股股东      36,178,252    28,033,320   8,096,032     48,900     77.49%
    非流通股股东   363,537,000   363,537,000           0          0    100.00%
    全体股东       399,715,252   391,570,320   8,096,032     48,900     97.96%

    表决结果:本次相关股东会议审议事项经全体参加投票股东所持表决权的2/3以上通过,并经参加投票流通股股东所持表决权的2/3以上通过。

    (三)参加表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

序号       股东名称               持股数量（股）   参会方式（现场或网络）   表决情况
1          厦门冠海海运有限公司        3,820,184                     网络       反对
2          杨苏香                        982,000                     现场       同意
3          施洪新                        553,054                     网络       同意
4          盐城市盐淮电力燃料有
           限公司                        523,804                     现场       同意
5          唐绍成                        360,000                     网络       同意
6          林常立                        347,800                     现场       同意
7          楼(伟汝                       316,171                     现场       同意
8          林星                          316,075                     现场       同意
9          陈向东                        300,000                     现场       同意
10         吕志刚                        245,000                     网络       同意

    五、律师见证情况

    1、律师事务所:浙江和义律师事务所

    2、见证律师:陈农

    3、结论性意见:"公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜符合相关法律、法规、规章的规定,表决结果合法有效。"

    六、备查文件

    (一)《宁波海运股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果》；

    (二)《浙江和义律师事务所关于宁波海运股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》；

    (三)《宁波海运股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    特此公告。

    

宁波海运股份有限公司董事会

    2006年4月17日