本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波海运股份有限公司第三届董事会第十次会议于2005年3月4日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事14人,实到董事11人,高尚全独立董事、虞顺德董事和刘凤亭董事未出席本次会议,分别委托包新民独立董事、蒋宏生董事和许爱红董事代为出席并行使表决权,5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议,会议合法有效。会议由张谨副董事长主持,经会议选举,一致同意徐炳祥先生为公司董事长。董事会授权公司经营班子办理公司法定代表人工商登记变更事宜。

    专此公告。