宁波海运股份有限公司第三届监事会第七次会议于2004年8月25日上午在东胜聚力有限公司会议室召开。应到会监事5人,实到5人,会议合法有效。会议由监事会主席费晓鸣先生主持。经审议通过如下决议：

    1、审核同意《公司2004年半年度报告》和《公司2004年半年度报告摘要》；

    2、审核同意《关于修订〈公司信息披露制度〉的议案》；

    3、审核同意《关于将自筹资金购置1 艘7万吨级和1艘3.5万吨级二手散货轮调整为自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置2艘4万吨级二手散货轮的议案》,同意提交股东大会审议。

    特此公告。