宁波海运股份有限公司创立大会暨首次股东大会于1997年4月16 日在宁波市中 山东路宁波大酒店召开,出席会议的股东代表34人,代表股份12311.7万股,占公司总 股本的75.02％,符合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议表决通过了如 下决议:

    1、 关于同意金润芳先生代表公司筹备委员会所作的《关于宁波海运股份有限 公司筹建工作的报告》

    2、关于通过《宁波海运股份有限公司章程》的决议；

    3、关于公司社会公众股票在上海证券交易所上市的决议；

    4、大会依法选举公司董事会成员13名,监事会成员3名,另有2 名监事会成员由 职工代表大会民主选举产生,特此公告。