本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

    宁波海运股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年8月8日在宁波凯州大酒店会议室举行。应到董事14人，实到董事10 人，高尚全独立董事、张谨董事、刘凤亭董事和虞顺德董事未出席本次会议，分别书面委托包新民独立董事、许爱红董事、夏刚董事代为出席并行使表决权，5 位监事和有关公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，经审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年半年度报告》和《公司2003年半年度报告摘要》；

    二、审议通过了《关于自筹资金5300万元人民币左右购置1艘5.2万吨级二手散装货轮的议案》；

    为壮大公司主营规模，进一步调整公司运力结构，提高企业竞争力，满足浙江省发电能力不断扩大及对电煤运力需求质量不断提高的需要，公司拟自筹资金5300万元人民币左右从国外购置1艘5.2万吨级二手散货轮，船龄控制在16年左右。主要投入北方港口至宁波的煤炭运输航线。

    三、审议通过了《关于自筹资金2990万元对宁波希铁隆轧钢有限公司进行增资扩股的议案》；

    为加快公司发展步伐，拓展公司经营领域，增强企业的抗风险能力，公司拟自筹资金2990万元对宁波希铁隆轧钢有限公司进行增资扩股。该公司主要经营钢管、普钢、优钢、冷轧板、热轧板的制造、加工、销售。该公司由当前的2000万元资本金增资扩股到5980万元后，我公司与宁海县福利企业办公室各持有该公司50％的股权，增资扩股的资金主要投向扩建年产20万吨冷轧钢项目。

    特此公告。