宁波海运股份有限公司第二届董事会第十次会议于2001年11月1 日在公司会议 室举行。应到董事14人,实到董事10人,缺席4人（其中3人委托其他董事行使表决权） ,4位监事和公司高级管理人员列席了会议,会议合法有效。会议由夏刚董事长主持, 经审议,通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于将公司持有的上海科美创业投资管理有限公司9.76%的股 权以189万元人民币的价格（合每单位股1.05元）转让给鞠成立先生的议案》。

    2、审议通过了《关于委托宁波海运（集团）总公司代理从国外购置1.8万吨级 二手散装货轮的议案》。从国外购置1.8万吨级二手散装货轮项目经2000年12月8日 召开的公司2000年度第一次临时股东大会审议通过。鉴于交通运输行业管理的特殊 性,船舶运力的变更仍按原管辖渠道办理,根据1997年1月25 日签署的《宁波海运（ 集团）总公司与宁波海运股份有限公司（筹）关于船舶投资项目和船舶营运等事宜 的承诺》,同意公司与宁波海运（集团）总公司签署代理从国外购置1.8万吨级二手 散装货轮的协议, 宁波海运（集团）总公司承诺在此次船舶代理购置中尽责做好工 作,并不收取任何代理费用。

    3、审议通过了《关于授权公司经营班子对“明州20”轮进行资产处置的议案》 。公司于2001年5月30日召开了2001年第二次临时股东大会,审议通过了《关于自筹 资金1亿元人民币左右购置1艘6.5万吨级二手散装货轮用于更新1艘3.5 万吨级老龄 散装货轮的议案》,“明州20”轮是1艘1964年6月建造的3.5万吨级散装货轮, 已属 交通部、国家经贸部、财政部交水发（2001）151 号《关于发布〈关于实施运输船 舶强制报废制度的意见〉的通知》规定的强制报废船舶,鉴此。 决定授权公司经营 班子对“明州20”轮进行资产处置。该轮原值160078147.40元,截止2001年10月底, 累计折旧140156885.16元,净值19921262.24元。

    特此公告