宁波海运股份有限公司第二届董事会第九次会议于2001年9月10 日在宁波新芝 宾馆会议室举行。应到董事14人,实到董事10人,缺席4人 其中3 人委托其他董事行 使表决权 ,4位监事和公司高级管理人员列席了会议,会议合法有效。会议由夏刚董 事长主持, 与会人员认真讨论和研究了中国证券监督管理委员会宁波特派员办事处 2001年7月23日至27日对我司进行巡回检查后,于8月14日下发的《限期整改通知书》 ,并对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《股票发 行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则 试行 》等法律、 法规的有关规定和要求进行了逐项检查,制定了相应的整改措施,审议并通过了《宁 波海运股份有限公司关于巡回检查情况的整改方案》 附后 。

    特此公告