宁波海运股份有限公司二届七次董事会会议于2001年4月27 日在宁波金港大酒 店会议室举行。应到董事14人，实到董事10人，缺席4人（其中3人委托其他董事行 使表决权），5位监事和公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。 会议由夏 刚董事长主持，本次会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于修改提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、 长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》。第一、 将原第五条“减值准备的核销”改为“第六条”，其内容不变；第二、第五条的内 容为“固定资产减值准备会计政策”，具体内容如下：

    （一）年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于帐面 价值的差额作为固定资产减值准备。

    （二）当存在下列情况之一时，按该项固定资产的帐面价值金额计提固定资产 减值准备。

    1、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

    2、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

    3、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

    4、已遭毁，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    5、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产；

    （三）固定资产减值准备按单项资产计提，对已全额计提减值准备的固定资产， 不再计提折旧。

    二、审议通过了《关于自筹资金1亿元人民币左右购置1艘6.5 万吨级二手散装 货轮用于更新1艘3.5万吨级老龄散装货轮的议案》。根据交通部最近颁布的2001第 2号《老旧运输船舶管理规定》、交水发[2001]74 号《关于印发＜关于航运业结 构调整的意见＞的通知》和交通部、国家经贸部、财政部交水发[2001]151 《关 于发布＜关于实施运输船舶强制报废制度的意见＞的通知》的精神，公司将逐步壮 大运力规模、改善运力结构和船队的船龄结构。为适应北仑电厂5台60 万千瓦机组 全部建成投产后，电煤消耗量有较大幅度增加而对电煤运力的需求随之增大需要； 而且为提高电煤运输效益和电厂码头作业效率，保证电煤供应，电厂方面也希望我 司有6.5万吨左右的船舶投入该线运输。为此，公司拟自筹资金1亿元人民币左右从 国外购置1艘6.5万吨级二手散装货轮用于更新1艘3.5万吨级老龄散装货轮，船龄控 制在16年左右，经可行性论证，该项目年利润净额800万元人民币左右， 投资回报 率8％左右，投资回收期7年左右。

    三、公司董事会决定于2001年5月30日召开2001年度第二次临时股东大会， 议 案为审议《关于自筹资金1亿元人民币左右购置1艘6.5 万吨级二手散装货轮用于更 新公司1艘3.5万吨级老龄散装货轮的议案》。

    四、公司董事会决定于2001年5月30日召开2001年度第二次临时股东大会， 会 议有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2001年5月30日上午9时30分

    （二）会议地点：浙江省宁波市杨善路61号宁波金港大酒店

    （三）会议议案：《关于自筹资金1亿元人民币左右购置1艘6.5 万吨级二手散 装货轮用于更新公司1艘3.5万吨级老龄散装货轮的议案》。

    （四）出席会议办法1、2001年5月18日为本次股东大会的股东登记日，凡在这 一天交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东，均有权 出席股东大会， 并可委托代理人出席会议和参加表决。 请符合上述条件的股东于 2001年5月25日上午8时至下午4时，持本人身份证、 股东帐户卡或授权委托书及代 理人身份证，法人股东持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到 公司证券部办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式进行预约登记，电话委托 不予受理。

    2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

    3、联系事项：

    通讯地址：宁波市中马路202号

    邮编：315020

    电话：（0574）7352405

    传真：（0574）7355051

    联系人：黄敏辉徐勇

    （五）注意事项：会议预定半天，出席者食宿及交通费用自理。