宁波海运股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27 日上午在宁波市扬善 路51号宁波金港大酒店会议室召开。出席会议的股东和股东代理人17人, 代表股份 370619350股,占公司总股本511875000股的72.40％,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议审议并采用记名逐项投票表决的方式,通过了如下决议：

    一、审议通过了董事会工作报告（同意股数370619350股,占出席大会股东代表 股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股）

    二、审议通过了总经理业务报告（同意股数370619350股,占出席大会股东代表 股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股）

    三、审议通过了监事会工作报告（同意股数370619350股,占出席大会股东代表 股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股）

    四、审议通过了2000年度财务决算报告（同意股数370619350股,占出席大会股 东代表股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股）

    五、 审议通过了 2000 年度利润分配预案经大华会计师事务所有限公司审计 ,2000年度本公司实现净利润83,384,455.97元,加上年未分配利润36,414,025.27元, 可供分配的利润为119,798,481.24元。根据《公司法》规定, 按当年度的税后利润 分别提取10％、5％法定盈余公积金和公益金后,可供股东分配的利润为 107, 281 ,082.69元。按现有股本51187.5万股为基数,拟向全体股东每 10股派发现金红利1 .25元（含税）,共计派发现金红利63,984,375.00元。（同意股数370619350股, 占 出席大会股东代表股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股）

    六、审议通过了修改《公司章程》第九十六条的议案原《公司章程》第九十六 条为：董事会由9－13名董事组成,设董事长1人,副董事长1－2名。为进一步完善公 司的法人治理结构,提高董事会决策和运行的独立性,拟将《公司章程》第九十六条 修改为：董事会由9－15名董事组成,其中2名为独立董事。设董事长1名,副董事长1 －2名。（同意股数370619350股,占出席大会股东代表股份的100％；反对股数0股； 弃权股数0股）

    七、审议通过了关于增选高尚全先生为公司独立董事的议案为进一步完善公司 法人治理结构 , 公司董事会拟增选高尚全先生为公司独立董事。 （同意股数 370619350股,占出席大会股东代表股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股）

    公司聘请的具有证券从业资格的浙江和义律师事务所陈农律师出席了本次大会, 认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席 会议人员资格及本次股东大会作出的决议均合法有效, 并就本次股东大会出具了《 法律意见书》。

    特此公告。