每日必读宁波海运股份有限公司第二届六次董事会会议于2001年3月23 日在宁波金港大 酒店会议室举行。应到董事13人，实到董事11人，缺席2 人（委托其他董事行使表 决权），5位监事和公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。 会议由夏刚董 事长主持，本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司2000年董事会工作报告
二、审议通过了总经理业务报告
三、审议通过了2000年度财务决算报告
四、审议通过了2000年年度报告和报告摘要
五、审议通过了2000年度利润分配预案
经大华会计师事务所有限公司审计，2000年度本公司实现净利润83384455. 97 元，加上年未分配利润36414025.27元，可供分配的利润为119798481.24元。
根据《公司法》规定，按当年度的税后利润分配提取10%、5% 法定盈余公积金 和公益金后，可供股东分配的利润为107281082.69元。
按现有股本51187.5万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.25 元（ 含税），共计派发现金红利63984375.00元。
此预案须提请股东大会审议通过后执行。
六、审议通过了公司2001年利润分配政策
1、公司拟在2001年度结束后分配利润一次；
2、公司2001年度实现净利润提取法定公积金和公益金， 加上公司结余未分配 利润后，40%以上用于股利分配；
3、分配主要采取派发现金红利方式；
4、具体分配办法将视实际情况由董事会提出预案， 提交公司股东大会审议决 定。公司董事会保留根据公司的盈利状况和公司发展情况对分配政策进行调整的权 利。
七、审议通过了修改《公司章程》第九十六条的议案
原《公司章程》第九十六条为：董事会由9-13名董事组成，设董事长1人， 副 董事长1-2名。
为进一步完善公司的法人治理结构，提高董事会决策和运行的独立性，拟将《 公司章程》第九十六条修改为：董事会由9-15名董事组成，其中2 名为独立董事。 设董事长1名，副董事长1-2名。
八、审议通过了关于增选高尚全先生为公司独立董事的议案
为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟增选高尚全先生为公司独立董 事。（高尚全先生简历附后）
九、公司董事会决定于2001年4月27日召开2000年度股东大会， 会议有关事项 公告如下：
（一）会议时间：2001年4月27日上午9时30分
（二）会议地点：浙江省宁波市杨善路51号宁波金港大酒店
（三）会议主要议案：
1、审议董事会工作报告；
2、审议总经理业务报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议2000年度财务决算报告；
5、审议2000年度利润分配预案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议增选高尚全先生为公司独立董事的议案。
（四）出席会议办法
1、2001年4月13日为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在 上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可 委托代理人出席会议和参加表决。请符合上述条件的股东于2001年4月20日上午8时 至下午4时，持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书及代理人身份证， 法人股东 持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手 续。外地股东可用传真或信函方式进行预约登记，电话委托不予受理。
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
3、联系事项：
通讯地址：宁波市中马路202号
邮编：315020
电话：（0574）7352405
传真：（0574）7355051
联系人：黄敏辉 徐勇
（五）注意事项：
会议预定半天，出席者食宿及交通费用自理。
宁波海运股份有限公司董事会
2001年3月23日
附件1
高尚全先生简历
高尚全先生，1929年9月出生于上海嘉定，1952 年毕业于上海圣约翰大学经济 系。历任一机部、农业部、国家机械工业委员会副处长、 处长、 研究室副主任。 1982年任国家体改委处长、副局长、 局长、 中国经济体制改革研究所所长等职。 1985-1993年任国家体改委副主任。现任中国经济体制改革研究会会长； 中国企业 改革与发展研究会会长；中国经济改革研究基金会会长；第九届全国政协委员、经 济委员会委员、联合国发展政策委员会委员；北京大学、上海交通大学兼职教授、 博士生导师；浙江大学工商管理学院院长；澳大利亚国立大学MBA顾问。1993 年起 享受国务院政府特殊津贴奖励，1994年获香港理工大学杰出中国学人奖励。
