宁波海运股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年1月9日上午在宁 波市扬善路51号宁波金港大酒店会议室召开。出席会议的股东和股东代理人 17人, 代表股份370591750股,占公司总股本511875000股的72.40%,符合《公司法》和公司 章程的有关规定,会议审议并采用记名投票表决的方式,通过了如下决议：

    经审议通过了《关于公司以不超过15000 万元人民币自有资金参股闽发证券有 限公司的议案》。为实施公司“一体两翼”的发展战略,培育新的利润增长点,积极 参与金融业和高新技术产业投资,促进企业的可持续发展。 经本次临时股东大会审 议决定：公司以不超过15000万元人民币的自有资金,以每股1. 45元人民币的价格, 认购闽发证券有限公司的股份。

    2000年11月,经中国证券监督管理委员会批准 ,闽发证券有限公司增资扩股至8 亿人民币。闽发证券有限公司增资扩股工作完成后,公司将持有该公司12%左右的股 份,为该公司的第三大股东。截止2000年11月30日（为增资扩股基准日）,闽发证券 有限公司拥有净资产4.14亿元,实现净利润1.89亿元。（同意股数370591750股, 占 出席大会股东代表股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股）

    公司聘请的具有证券从业资格的宁波和义律师事务所律师陈农先生出席了本次 大会,并就本次临时股东大会出具了《法律意见书》。

    特此公告