本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波海运股份有限公司(以下简称"本公司")于2007年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》公告了《宁波海运股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》,本公司将于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会。

    2007年6月4日,本公司董事会收到公司第一大股东宁波海运集团有限公司(简称"海运集团",持有本公司45.61%的股份)提交的《关于增加公司2007年第一次临时股东大会临时议案的函》,向本公司2007年第一次临时股东大会提交两项临时议案：《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》和《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》,具体内容如下：

    一、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》

    本公司最近一次通过证券市场进行再融资为1999年11月经中国证监会核准实施配股。2002年4月28日本公司召开2001年度股东大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明》,对本公司截至2001年12月31日的配股募集资金的使用情况进行了审议。鉴于本公司拟向中国证监会申请非公开发行A股股票,而前次募集资金使用情况已经发生了较大的变化,海运集团提议本公司2007年第一次临时股东大会对前次募集资金截止2006年12月31日的使用情况进行审议。

    二、《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》

    宁波海运希铁隆工业有限公司为本公司的控股子公司。2006年3月7日召开的本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》,议案规定：本公司对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保,担保的期限为3年,并授权本公司经营班子签订有关担保协议,本公司独立董事对该议案发表了无异议的独立意见。

    鉴于目前宁波海运希铁隆工业有限公司资产负债率较高,根据中国证监会相关规定的要求,海运集团提议本公司2007年第一次临时股东大会对上述连带保证担保议案进行审议。

    经本公司董事会审核,认为上述临时议案符合《宁波海运股份有限公司章程》及《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,董事会同意将上述两项议案提交本公司2007年第一次临时股东大会审议。

    本公司2007年第一次临时股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。

    特此公告。

    宁波海运股份有限公司董事会

    二○○七年六月七日