宁波海运股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年12月8 日上午在宁波市金 港大酒店六楼会议室举行。应到董事13人,实到董事12人,缺席1 人（委托其他董事 行使表决权）,5位监事列席了会议,会议合法有效。会议由夏刚董事长主持,本次会 议审议通过了以下决议：

    一、为实施公司“一体两翼”的发展战略,培育新的利润增长点,积极参与金融业和 高新技术产业投资,促进企业的可持续发展。经审议决定：公司以不超过15000万元 人民币的自有资金,以每股1.45元人民币的价格 , 认购闽发证券有限公司的股份。 2000年11月,经中国证券监督管理委员会批准,闽发证券有限公司增资扩股至8 亿人 民币。闽发证券有限公司增资扩股工作完成后,公司将持有该公司 12%左右的股份, 为该公司的第三大股东。截止2000年11月30日（为增资扩股基准日）, 闽发证券有 限公司拥有净资产4.14亿元,实现净利润1.89亿元。

    自去年下半年以来,公司致力于寻找和培育新的利润增长点,以确保股东的稳定回报 和企业的可持续发展,此次公司与闽发证券有限公司的强强联合,除了从闽发证券有 限公司获取收益外,公司还能利用闽发证券有限公司在资本市场上的人才、 技术及 资源优势,进一步增强公司的信息来源及新的投资项目的备选范围,完善和实施公司 的发展战略,为宁波海运在新世纪的发展打下扎实的基础。

    二、董事会决定于2001年1月9日召开2001年度第一次临时股东大会, 会议有关事项 公告如下：

    （一）会议时间：2001年1月9日上午9时30分

    （二）会议地点：浙江省宁波市扬善路51号宁波金港大酒店

    （三）会议议案：

    审议《关于本公司不超过15000万元人民币自有资金参股闽发证券有限公司的议案》

    （四）出席会议办法

    1、2000年12月29日为本次股东大会的股东登记日,凡在这一天交易结束后, 在上海 证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可委托代 理人出席会议和参加表决。请符合上述条件的股东于2001年1月5日上午8时至下午4 时,持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书及代理人身份证,法人股东持营业执照 复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股 东可用传真或信函方式进行预约登记,电话委托不予受理。

    2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

    3、联系事项：

    通讯地址：宁波市中马路202号

    邮编：315020

    电话：（0574）7356271-3506

    传真：（0574）7355051

    联系人：黄敏辉 徐勇

    （五）注意事项：

    会议预定半天,出席者食宿及交通费用自理。

    附件：增补监事候选人简历、授权委托书及回执