宁波海运股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月8 日上午在宁波 市扬善路51号宁波金港大酒店会议室召开。出席会议的股东和股东代理人 19 人, 代表股份370623290股, 占公司总股本511875000股的72.43 %,符合《公司法》和公 司章程的有关规定,会议审议并采用记名逐项投票表决的方式,通过了如下决议：

    一、 大会在公司大股东宁波海运（集团）总公司作为关联交易方回避表决的情况 下,审议通过了《关于转让在建的两艘5400吨级散装货轮项目的议案》,同意公司将 正在建造的两艘5400吨级散装货轮项目以2920万元的价格转让给宁波海运（集团） 总公司。 （扣除宁波海运〖集团〗总公司所持有的 261439200 股后 , 同意股数 109184090 股,占出席大会股东代表有效表决股份的100%；反对股数0股；弃权股数 0股）

    二、审议通过了《关于转让在建的两艘5400吨级散装货轮项目的资金及该项目剩余 募集资金投向的议案》。转让在建的两艘5400吨级散装货轮项目后, 加该项目的剩 余募集资金共计为6000万元,将用于从国外购买1艘1.6—1.8万吨级的二手散货轮（ 船龄10年左右）,投入以承运电煤为主的国内沿海运输航线,根据目前国际二手船市 场同类船舶询价,1.6—1.8万吨级二手散货轮的购船价格为650万元美元左右, 剩余 资金用于补充企业流动资金,若资金不足,则自筹资金补足。该项目预计年新增营运 收入2350万元人民币,年利润458万元人民币,年投资回报率12%左右。 （同意股数 370623290股,占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0 股；弃权股数 0 股）

    三、审议通过了《关于贺迎一先生辞去公司董事职务的议案》, 鉴于贺迎一先生工 作变动,同意其辞去公司董事职务,对于贺迎一先生在担任公司董事期间所作的工作 表示肯定和感谢。（同意股数370623290股,占出席大会股东代表股份的100 %； 反 对股数0股；弃权股数0股）

    四、审议通过了《关于增补林海先生为公司董事的议案》, 鉴于贺迎一先生辞去公 司董事职务,决定增补林海先生为公司董事。（同意股数370623290股, 占出席大会 股东代表股份的100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0股）

    公司聘请的具有证券从业资格的宁波和义律师事务所陈农律师出席了本次大会, 并 就本次临时股东大会出具了《法律意见书》。

    特此公告