本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第十一次临时会议于2002年12月12日以通讯表决方式召开,应参与表决董事十一人,实际收到表决票十一张。会议符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的要求。会议审议通过了与浙江医药股份有限公司继续签订互保协议的议案。

    公司与浙江医药股份有限公司（以下简称“浙江医药”）原签署的互保协议已于近日到期,因公司业务发展需求,同意与浙江医药继续签订互保协议,互保金额一亿元,互保期限一年。截止至日前,互保协议尚未签订。

    被担保人情况：

    1、公司名称：浙江医药股份有限公司

    2、注册资金：肆亿伍仟万零陆万元人民币

    3、注册地址：杭州市中河路司马渡巷60号

    4、法人代表：金彪

    5、经营范围：片剂、胶囊、口服液、注射剂、滴服剂、原料药的生产,化学药、抗生素制剂、中成药、中药材、中药饮片的批发等。

    6、经营状况：至2002年10月31日,浙江医药总资产169488.37万元,净资产为61713.92万元,负债总额为107774.45资产负债率为63.58%。截止至10月31日,公司实现主营业务收入87345.60万元,净利润1865.52万元。（未经审计）

    特此公告。