本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第十六次会议于2002年12月4日以通讯表决方式召开,应参与表决董事十一人,实际收到表决票十一张,其中董事黄昕因系北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）法人代表,回避了相关议案的表决。董事陈纯因系浙江浙大网新电子信息有限公司（以下简称“网新电子”）法人代表,回避了对相关议案的表决。会议符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的要求。会议审议通过了如下议案：

    一、关于为北京晓通担保2000万元的议案

    为支持公司控股子公司北京晓通的业务发展,公司同意为其向银行贷款2000万元提供信用担保,担保期限为12个月。截止目前,相关担保协议尚未签订。

    被担保方情况：

    1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

    2、注册资金：贰亿元人民币

    3、注册地：北京市海淀区白石桥路甲54号

    4、法人代表：黄昕

    5、经营范围：网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务。

    6、经营状况：至2001年12月31日,北京晓通的总资产为38892.87万元,净资产为23160.44万元,负债总额为15732.44(万元,资产负债率为40.45%；2001年公司实现主营业务收入60121.28万元,实现净利润3078.43'万元,净资产收益率为13.29%。至2002年6月30日,北京晓通的总资产为47680.64万元,净资产为21110.8万元,负债总额为26569.84万元（其中一年内到期债务为24722.10万元）。

    以上议案,关联董事黄昕回避表决。

    二、关于为网新电子担保300万元的议案

    因控股子公司网新电子业务发展的需要,公司决定为其向银行贷款300万元提供担保,担保期限为12个月。截止目前,相关担保协议尚未签订。

    被担保方情况：

    1、公司名称：浙江浙大网新电子信息有限公司

    2、注册资金：壹仟万元

    3、注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路459号

    4、法人代表：陈纯

    5、经营范围：计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成,电子设备的销售、电力自动化系统工程承接及技术咨询等。

    6、经营状况：至2002年6月30日,网新电子的总资产为1929.40万元,净资产为1012.56万元,负债总额为916.84万元（其中一年内到期债务为916.84万元）,资产负债率为47.50%；2002年半年度公司实现主营业务收入294.92万元,实现净利润12.56万元,净资产收益率为1.24%。

    以上议案关联董事陈纯回避表决。

    截止至2002年10月30日,公司对外担保累计为55749.94万元,无逾期担保。

    特此公告。