公司第三届董事会第十一次会议于2002年4月25日在杭州市曙光路15 号世界贸 易中心C座12楼公司会议室召开,应到董事九人,实到董事人,公司全体监事列席了会 议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司《2002年度第一季度报告》的议案。

    二、审议通过变更公司注册地的议案。

    公司成功地经过2001年度重大资产重组, 全面剥离了原有的羽绒纺织等传统资 产,实现了向高科技产业公司转型的初步战略部署。为更好地开展公司业务,塑造公 司的核心竞争力,增强企业的营运与赢利能力,完成打造中国软件与网络业航母的宏 伟目标,公司决定将注册地从浙江省绍兴市搬迁到浙江省杭州市高新技术开发区。

    三、审议通过变更公司董事的议案。

    原公司董事胡季强先生因工作原因,申请辞去公司董事职务。 公司董事会推举 吴书凡先生为公司新任董事候选人（简历附后）。

    四、审议通过聘任陈锐先生为公司副总裁的议案。

    经公司总裁陈纯先生提名,公司聘任陈锐先生为公司副总裁（简历附后）。

    因议案二与议案三需经股东大会审议通过, 接公司股东浙江浙大网新信息控股 有限公司临时提案要求,将议案二与议案三作为临时提案提交公司2001 年度股东大 会审议。

    公司三届董事会第五次临时会议审议通过转让金华康恩贝生物制药有限公司 98%股权的议案（具体内容详见2002年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》）。 现将金华康恩贝生物制药有限公司经审计的财务数据公布如下：

    经浙江天健会计师事务所审计,截止2001年12月31日,金华康恩贝生物制药有限 公司总资产为27416万元,净资产为10653万元,2001年度实现主营业务收入16844 万 元,净利润1300万元。

    特此公告

    附：

    吴书凡先生简历：吴书凡,男,1968年生。

    主要工作经历：

    1991年-1994年,香港联想；

    1995年-2000年,北京晓通电子有限公司；

    2001至今,北京晓通网络科技有限公司。

    陈锐先生简历：陈锐,男,1963年生,浙江大学电子工程系毕业,学士。

    主要工作经历：

    1985年-1987年,电子部十二所技术员；

    1987年-1993年,联大自动化学院教师；

    1993年-2000年,北京晓通电子有限公司总经理；

    2001年至今,北京晓通网络科技有限公司总经理。