浙江天然集团股份有限公司1998年第二次临时股东大会(通讯方式)于 1998年2 月28日召开。共收到表决单51份,其中有效表决单47份,代表股份35122100股, 占公 司总股本的43.9％,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下决议 :

    审议通过了《关于资本公积金转增股本的预案》。以1997年6月30 日审计后公 司总股本8000万股为基数,向全体股东每10股转增5股,转增股本4000万股,共需资本 公积金4000万元人民币,转增股本后,公司总股本12000万股, 其中 : 未流通法人股 7312.5万股,内部职工股187.5万股,上市流通股4500万股。

    本决议在报请浙江省证券委批准后实施。

    表决统计结果,同意35122100股,反对0股,弃权0股 , 以占出席会议股东表决权 100％的比例通过本议案。

    本次临时股东大会经绍兴市公证处公证,决议有效。