根据浙江天然科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议，决定召开2001 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年9月10日（星期一）上午9：00；

    二、会议地点：绍兴市胜利东路17号公司16楼会议室；

    三、审议内容：

    1、审议关于公司名称变更的议案。

    2、审议关于修改公司章程的议案。

    3、审议关于增加对北京晓通网络科技有限公司投资的议案。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年9月4 日交易结束在上海中央登记结算公司登记在册的本公司全 体股东（或股东授权代理人）；

    3、公司聘请的有证券从业资格的律师。

    五、会议登记办法：

    出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人需持书面的股东授 权委托书及登记截止日证券商出具的股份证明，于2001年9月7日到公司董事会办公 室办理登记手续，异地股东可通过传真和信函方式登记。

    六、其他事项：

    1、会期半天，与会股东交通及食宿自理。

    2、联系办法：

    地址：浙江省绍兴市胜利东路17号8楼

    邮编：312000

    电话：0575-51261465123901

    传真：0575-5126892

    联系人：董丹青，叶栋