浙江天然集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年7月28日在绍兴王朝大酒店召开，出席会议股东28人，代表股份4607．03万股，占公司总股本的57．59％，符合《公司法》和公司章程规定的比例，经大会审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《1996年度董事会工作报告》。

    二、审议通过了《1996年度监事会工作报告》。

    三、审议通过了《关于董事会人员变动的议案》。因中国高新轻纺投资公司所拥有的本公司法人股权已全部转让，该公司徐秉铎先生不再担任本公司副董事长职务，增补周国建先生为董事。

    四、审议通过了《关于监事会人员变动的议案》。因中国高新轻纺投资公司所拥有的本公司法人股权已全部转让，该公司汤剑平先生将不再担任本公司监事职务，增补沈小珍女士为本公司监事。

    五、审议通过了《关于调整股票上市募集资金投资方向的议案》。今年本公司在香港设立分支机构后，业务量大幅度递增，为了满足回归的香港和澳门、台湾客户的需求，有必要在深圳建立稳固的生产基地，而目前深圳天然羽绒制品公司租用厂房与辅助用房，给企业的生产和企业的发展带来诸多不利。决定将投资2000万元并在2000年实施完成的羽毛综合利用加工厂项目调整为改造深圳天然羽绒制品公司，该项目于1997年完成实施。鉴于目前宁绍地区农民分户养殖鹅、鸭较多，只需少量投入给予鼓励就能形成鹅、鸭养殖原料基地。决定将原投资4500万元建设鹅、鸭养殖基地项目调整为购买商业性大厦，建立大型商场，专业销售“天然”系列产品，扩大产品国内市场的辐射面，该项目预计1997年完成实施。

    六、审议通过了《关于股利分配政策的议案》（具体内容详见3月18日《中国证券报》刊登的本公司招股说明书）。

    特此公告。