根据浙江天然科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议,决定召开2001 年度临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、会议时间:2001年8月9日(星期四)上午8:30;
    二、会议地点:绍兴市胜利东路17号公司16楼会议室;
    三、审议内容:
    1、审议关于修改公司章程的议案。
    2、审议关于公司剥离羽绒资产议案。
    3、审议关于投资组建浙江浙大网新图灵信息科技有限公司议案。
    4、审议关于受让浙江浙大海纳快威科技有限公司股权的议案。
    5、审议关于公司受让浙江快威科技有限公司股权的议案。
    6、审议关于公司收购王朝大酒店有限公司股权的议案
    7、审议关于变更公司董事的议案。
    8、审议关于公司资产重组后所涉及关联交易及同业竞争情况的议案。
    9、审议关于公司与控股股人员、资产、财务相互独立的议案。
    10、审议关于授权董事会办理本次资产收购、出售相关一切事宜的议案。
    11、审议关于变更公司监事的议案。
    四、出席会议对象:
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年8月3 日交易结束在上海中央登记结算公司登记在册的本公司全 体股东(或股东授权代理人);
    3、公司聘请的有证券从业资格的律师。
    五、会议登记办法:
    出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人需持书面的股东授 权委托书及登记截止日证券商出具的股份证明,于2001年8月7日到公司董事会办公 室办理登记手续,异地股东可通过传真和信函方式登记。
    六、其他事项:
    1、会期半天,与会股东交通及食宿自理。
    2、联系办法:
    地址:浙江省绍兴市胜利东路17号8楼
    邮编:312000
    电话:0575-5126146 5123901
    传真:0575-5126892
    联系人:商洁尔,陈昌志
    
浙江天然科技股份有限公司董事会    二00一年七月九日