根据浙江天然科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议，决定召开2001 年度临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年8月9日（星期四）上午8：30；

    二、会议地点：绍兴市胜利东路17号公司16楼会议室；

    三、审议内容：

    1、审议关于修改公司章程的议案。

    2、审议关于公司剥离羽绒资产议案。

    3、审议关于投资组建浙江浙大网新图灵信息科技有限公司议案。

    4、审议关于受让浙江浙大海纳快威科技有限公司股权的议案。

    5、审议关于公司受让浙江快威科技有限公司股权的议案。

    6、审议关于公司收购王朝大酒店有限公司股权的议案

    7、审议关于变更公司董事的议案。

    8、审议关于公司资产重组后所涉及关联交易及同业竞争情况的议案。

    9、审议关于公司与控股股人员、资产、财务相互独立的议案。

    10、审议关于授权董事会办理本次资产收购、出售相关一切事宜的议案。

    11、审议关于变更公司监事的议案。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年8月3 日交易结束在上海中央登记结算公司登记在册的本公司全 体股东（或股东授权代理人）；

    3、公司聘请的有证券从业资格的律师。

    五、会议登记办法：

    出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人需持书面的股东授 权委托书及登记截止日证券商出具的股份证明，于2001年8月7日到公司董事会办公 室办理登记手续，异地股东可通过传真和信函方式登记。

    六、其他事项：

    1、会期半天，与会股东交通及食宿自理。

    2、联系办法：

    地址：浙江省绍兴市胜利东路17号8楼

    邮编：312000

    电话：0575-5126146 5123901

    传真：0575-5126892

    联系人：商洁尔，陈昌志