本公司董事会于一九九七年六月五日在绍兴王朝大酒店召开会议，讨论通过了 如下决议：

    一、一九九六年年度报告。

    二、调整董事会人员。因中国高新轻纺投资公司所拥有的本公司法人股权已全 部转让，原该公司派驻的徐秉铎先生不再担任副董事长职务，选举董事鲍世还先生 (简历附后)为副董事长，提名周国建先生(简历附后)为董事。

    三、调整股票上市募集资金投资方向。今年本公司在香港设立分支机构后，业 务量大幅度递增，为了满足回归的香港和澳门、台湾客户的需求，有必要在深圳建 立稳固的生产基地，而目前深圳天然羽绒制品公司租用厂房与辅助用房，给企业的 生产和企业的发展带来诸多不利。决定将投资2000万元并在2000年实施完成的羽毛 综合利用加工厂项目调整为改造深圳天然羽绒制品公司，该项目1997年完成实施。 鉴于目前宁结地区农民分户养殖鹅、鸭较多，只需少量投入给予鼓励就能形成鹅、 鸭养殖原料基地。决定将原投资4500万元建设鹅、鸭养殖基地项目调整为购买商业 性大厦、建立大型商场，专业销售"天然"系列产品，扩大产品国内市场的辐射面， 该项目预计1997年完成实施。

    四、召开一九九六年度股东年会。

    股东年会有关事项公布如下:

    1、会议时间:1997年7月28日下午3:00

    2、会议地点:绍兴市胜利东路王朝大酒店

    3、会议内容:

    1)审议一九九六年度公司董事会、监事会及生产经营等各项工作报告。

    2)决定调整董事会人员有关事宜。

    3)决定调整监事会人员有关事宜；免去汤剑平先生监事职务，增补沈小珍女士 (简历附后)为监事。

    4)审议调整股票上市募集资金投资方向。

    5)审议其他事项。

    4、参加会议办法:

    1)凡1997年7月22 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议；

    2)符合上述条件的股东于7月25日至27 日持股东帐户卡及个人身份证或单位介 绍信到本公司股东大会秘书处登记(秘书处设在绍兴王朝大酒店)。异地股东可以信 函或传真方式登记。

    公司地址:绍兴市胜利东路

    联系电话:0575-5114798、5131014

    传真:0575-5126892

    邮政编码:312000

    联系人:商洁尔、余银增

    3)与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

    附1:鲍世还先生简历

    鲍世还先生，1948年生，大学学历，1978年至1984年先后担任车间主任、厂长， 1985年至今担任本公司副总经理。曾被评为浙江省供销社系统劳动模范。本公司董 事、常务副总经理、党委书记。

    附2:周国建先生简历

    周国建先生，1955年生，中专学历，1973年至1984年任车间主任、质检科长， 1985年至1993年先后担任经营科长、总经理助理，1994年至今任本公司副总经理， 主管日本、香港、东南亚业务。曾多次被评为绍兴市十佳供销员并获得绍兴市人民 政府出口创汇三等奖。本公司副总经理。

    附3:沈小珍女士简历

    沈小珍女士:1960年生，大专学历，1985年至1996年任商场经理、厂长， 1997 年起任本公司国际业务处处长，曾多次被评为绍兴市供销社系统先进个人、本公司 国际业务处处长。