公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年4月11日在杭州市曙光路122号浙江世界贸易中心写字楼c座12楼召开。公司已经在3月11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上以公告形式对各股东发出了通知。出席本次会议的股东及股东代表 6人,共代表股份294,789,065股,占公司总股本的 36.26%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

    1、关于修改公司章程的议案

    同意将公司原章程第四条公司注册名称"浙江浙大网新科技股份有限公司"变更为"浙大网新科技股份有限公司"。

    同意将原章程第八章第一百八十八条更改为

    "公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配：

    (1)弥补上一年度的亏损；

    (2)提取法定公积金百分之十；

    (3)提取任意公积金；

    (4)支付股东股利。

    公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

    本议案表决情况：赞成294,789,065股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    本次股东大会,公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、2006年第二次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。

    浙江浙大网新科技股份有限公司

    二00六年四月十一日