公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2006年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2月28日以电子邮件及传真形式向各位董事发出。应参加表决董事11人,实际收到通讯表决票10张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了关于变更公司名称的议案

    将现有的名称"浙江浙大网新科技股份有限公司"更名为"浙大网新科技股份有限公司"

    二、审议通过了关于修改公司章程的议案

    公司拟将原章程第一章第四条公司注册名称"浙江浙大网新科技股份有限公司"变更为"浙大网新科技股份有限公司"。

    同时根据新公司法,不再要求公司在利润分配中提取法定公益金,因此公司拟将原章程第八章第一百八十八条 "公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配：

    (1)弥补上一年度的亏损；

    (2)提取法定公积金百分之十；

    (3)提取法定公益金百分之五至百分之十；

    (4)提取任意公积金；

    (5)支付股东股利。

    公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。"

    更改为

    "公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配：

    (1)弥补上一年度的亏损；

    (2)提取法定公积金百分之十；

    (3)提取任意公积金；

    (4)支付股东股利。

    公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

    上述议案需经2006年第二次临时股东大会审议表决。

    三、审议通过了关于股权分置改革费用处理的议案

    对于因股权分置改革而发生的费用进行如下处理：以公司"资本公积"账户余额冲减费用的发生额。

    四、审议通过了关于召开2006年第二次临时股东大会的议案

    公司决定于2006年4月11日在公司会议室召开2006年第二次临时股东大会,具体安排如下：

    (一)会议时间：2006年4月11日上午9：30,会期半天

    (二)会议地点：杭州市曙光路122号浙江贸易中心写字楼c座12楼。

    (三)会议议程：

    1、审议关于修改公司章程的议案

    (四)出席会议人员：

    1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

    2、截止2006年4月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (五)会议登记办法：

    1、股东参加会议,请于2006年4月6日(上午9:00～11:00,下午2:30～5:00)持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼公司会议室

    邮编：310007

    电话：(0571)87950588-324,(0571)87950588-313

    传真：(0571)87950117 联系人：许克菲、汤晓

    (六)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

    特此公告。

    浙江浙大网新科技股份有限公司

    二00六年三月九日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江浙大网新科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数 ： 委托人股东帐号：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    年 月 日