公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2006年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于1月13日以电子邮件及传真形式向各位董事发出。应参加表决董事11人,实际收到通讯表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、 审议通过了关于与杭州锦江集团有限公司签订互保协议的议案

    表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    由于公司业务发展需要,公司与杭州锦江集团有限公司(以下简称"锦江集团")签订互保协议,协议双方愿为对方在杭州市各金融机构提供最高余额为5000万元人民币担保,担保期限为壹年。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：杭州锦江集团有限公司

    2、注册资本：5亿元

    3、注册地点： 杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F

    4、法定代表人：钭正刚

    5、经营范围：纺织品及原料,百货,电线电缆,通信设备(除无线发射设备),建筑材料,装饰材料,五金交电,电子产品,化工产品及原料,金属材料,饮料,塑料制品；经营进出口业务。

    6、经营状况：截止至2004年12月31日,锦江集团的总资产为656,787万元,净资产为216,714万元,负债总额为367,000万元,资产负债率为55.88%；2004年,实现主营业务收入298,152万元,实现净利润11017.7万元,净资产收益率为5.08%。

    截止至2005年11月30日,锦江集团的总资产为716,206万元,净资产为222,797万元,负债总额为421,528万元,资产负债率为55.86%；2005年前11个月,实现主营业务收入351,046万元,实现净利润15,329万元,净资产收益率为4.28%。

    截止至2005年12月31日, 上市公司及其控股子公司对外担保总额为25712万元,上市公司对控股子公司提供担保的总额为9420万元,无逾期担保。

    经对锦江集团相关情况调研,公司认为锦江集团日常经营正常,在财务方面运作健康,在杭州各金融机构有良好的信誉,与其签订互保协议不会损害公司利益。

    二、 审议通过了关于制订2006年度公司担保额度的议案

    表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)及《上市规则》的相关规定,为有效控制公司对外担保风险,保护投资者合法权益,制订公司2006年度担保额度如下：

    1、 与互保单位签订总金额不超过30000万元的对外担保。

    2、 公司集团体系内为下属控股子公司提供总额不超过35000万元的贷款担保。

    3、 具体担保事项,公司将根据上市规则,及时履行相关信息披露义务。

    特此公告。

    浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

    二00六年一月二十三日