公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年1月13日在杭州市曙光路122号浙江世界贸易中心写字楼c座12楼召开。出席本次会议的股东及股东代表 6人,共代表股份267,662,424股,占公司总股本的 32.92%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

    1、 审议通过了公司发行短期融资券的议案

    同意向中国人民银行申请发行规模不超过 4.4亿人民币的短期融资券,发行募集的资金主要用于满足公司扩大再生产的流动资金需求和置换部分银行贷款。同时授权公司总裁史烈先生全权决定和办理发行短期融资券的相关事宜。

    本议案表决情况：赞成267,662,424股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    本次股东大会,公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。

    n 备查文件：

    1、2006年第一次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。

    浙江浙大网新科技股份有限公司

    二00六年一月十三日