公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2005年12月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于12月9日以电子邮件及传真形式向各位董事发出。应参加表决董事11人,实际收到通讯表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了关于变更公司高管的议案；

    表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    由于工作原因,邱昕夕先生辞去公司副总裁职务,经公司总裁史烈先生提名,同意聘任董丹青女士、张殷先生为公司副总裁。

    (高管简历附后)

    二、审议通过了关于控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司代理采购业务的议案；

    表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避2票

    关联董事陈纯先生、史烈先生回避了此项议案的表决

    1、关联交易原因

    公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称"快威科技")为国内著名的集成商,每年需要进行大量国内外IT网络设备采购。由于快威科技不具备进出口资格,同时为充分利用浙江浙大网新信息控股有限公司(以下简称"网新控股")的渠道规模与资源优势,减少分销业务对资金的占用,有效降低采购成本,快威科技委托网新控股或其子公司为其代理采购业务。

    2、关联交易概述

    1)概况

    快威科技拟委托网新控股或其子公司为其代理国内外IT网络设备的采购,签订代理费用不超过200万元的2006年代理采购框架协议。预计2006年全年,快威科技委托网新控股及其子公司采购总价值不超过人民币20000万元,代理费用不超过合同金额的1%的。

    3、关联方介绍

    1)网新控股系我公司第一大股东,注册资本为33702.6万元人民币,企业类型合资经营(港资)企业,住所为杭州市文二路212号,经营范围为软件产品开发,信息技术领域的技术研究及产品开发；经济信息、环保信息的咨询服务；高新技术研究、开发。截止2005年6月30日,公司总资产为50668.5万元,净资产为38202.6万元。

    2)快威科技系我公司控股子公司,注册资本10000万元,企业类型为有限责任,住所为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢12楼C室,主营业务为技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信等。截止2005年6月30日,公司总资产为50378.98万元,净资产为15634.13万元。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

    本次关联交易不需要经过有关部门批准。

    4、独立董事的意见

    独立董事就上述事项发表独立意见如下：

    1)本次委托采购设备的关联交易确系子公司业务发展需要,同时能有效地整合与利用现有控股股东的渠道资源与规模优势,合理降低子公司的采购成本,促进集成业务的发展。

    2)本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则,表决程序合理合法,关联董事回避表决。本次关联交易以市场定价为依据,不存在损害中小股东利益的情况。

    5、 文件目录

    《合作协议书》

    《公司第四届董事会第二十七次会议决议》

    《独立董事意见》

    特此公告。

    附：高管简历

    董丹青：女,1971年出生,浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX 怡得乐电子有限公司行政人事经理。现任公司董事会秘书。

    张 殷：男,1967年出生, 浙江大学科仪系学士学位、历任广东省基础公司部门经理、铁道部大桥局机施公司部门经理、汕头东南科技发展有限公司分公司经理、原任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁。

    

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

    二00五年十二月十九日