浙江天然科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月25日在公司16 楼会 议室召开。出席会议的股东及股东代表13人,代表股份129172388股, 占公司总股本 的47.88%,符合《公司法》和本公司章程规定,大会审议并以投票表决的方式通过了 如下决议：

    一、审议通过公司2000年度董事会报告。

    本议案表决情况：赞成129172388股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权0股。

    二、审议通过公司2000年度监事会报告。

    本议案表决情况：赞成129172388股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权0股。

    三、审议通过公司2000年度财务报告。

    本议案表决情况：赞成129172388股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权0股。

    四、审议通过公司2000年度利润分配方案。

    2000年度公司实现净利润6594.00万元（母公司2000年实现净利润6375.47万元） 。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金637.55万元,提取5%的法定公益金318 .77万元,当年净利润尚余5637.68万元,加上年度未分配利润4478.25万元,年度末实 际可供分配利润10115.93万元。现以2000年末总股本23948.75万股为基数, 向全体 股东按每10股派发现金红利0.75元（含税）,计1796.16万元,向全体股东按每10 股 送红股3股,共计送出7184.63万元,尚余可分配利润1135.14万元,转入以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。

    本议案表决情况：赞成129172388股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权0股。

    四、审议通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2001年度财务审计机构的 议案。

    本议案表决情况：赞成129172388股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权0股。

    五、审议通过修改公司章程部分条款的议案。

    1、 章程第六条修改为：“公司注册资本为人民币贰亿陆仟玖佰柒拾陆万捌仟 柒佰伍拾元。”

    本议案表决情况：赞成129148156股,占出席会议有表决权股份的99.98%；反对 0股；弃权24232股,占出席会议有表决权股份的0.02%。

    2、 章程第二十条修改为：“公司的股本结构为：普通股贰亿陆仟玖佰柒拾陆 万捌仟柒佰伍拾股,其中发起人持有伍仟叁佰壹拾伍万股,其他股东持有贰亿壹仟陆 佰陆拾壹万捌仟柒佰伍拾股。”

    本议案表决情况：赞成129148156股,占出席会议有表决权股份的99.98%；反对 0股；弃权24232股,占出席会议有表决权股份的0.02%。

    3、章程第九十七条修改为：“在公司最近一次经审计确认的净资产5%以内,董 事会有权决定公司的风险投资（风险投资的范围以高新技术产业为主）；在公司最 近一次经审计的净资产20%以内,董事会有权决定与公司主营业务相关的投资、资产 收购与出售、租赁、设置担保等事项；在公司最近一次经审计的净资产5%以内, 董 事会有权决定公司主营业务以外的投资；在公司资产负债率60%以内,董事会有权决 定公司举债贷款。

    董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 业人员进行评审。超过以上权限的项目须报股东大会批准。”

    本议案表决情况：赞成129148156股,占出席会议有表决权股份的99.98%；反对 0股；弃权24232股,占出席会议有表决权股份的0.02%。

    七、审议通过公司羽绒纺织资产管理和应收款处理的议案。

    加强公司现有的羽绒纺织资产等传统产业的管理；在剥离之前加强其经营管理 的监督和财务审计工作；督促欠款较大的单位制订切实可行的还款计划。

    本议案表决情况：赞成129148156股,占出席会议有表决权股份的99.98%；反对 24232股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权0股。

    八、审议通过关于设立公司董事会基金的议案。

    同意董事会基金按上一年净利润的2%额度内在费用中按实列支。

    本议案表决情况：赞成129172388股,占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权0股。

    本次股东大会由浙江信安律师事务所陈曙华律师现场见证并出具法律意见书, 认为本次会议召开程序合法,通过的决议合法有效。

    特此公告

    

浙江天然科技股份有限公司

    2001年5月25日