本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2005年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革操作指引》的有关要求,现公告相关股东会议的第一次提示公告。

    一、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月20日上午9：00起

    网络投票时间为：2005年10月14日-10月20日(非交易日除外)

    上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

    二、现场会议召开地点

    浙江省杭州市世贸中心大饭店四楼嘉年厅

    三、股权登记日：2005年10月13日

    四、会议审议事项

    《浙江浙大网新科技股份有限公司股权分置改革方案》

    改革方案要点：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价,以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股票可获得2.8股股票,全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共110,732,760股。

    根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    六、会议出席对象

    1、截止2005年10月13日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

    2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

    七、会议登记办法

    1、登记手续：符合上述条件的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,办理登记手续。

    也可于2005年10月18日下午16：00前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“相关股东会议登记”字样。(授权委托书格式见附件)

    2、登记时间：2005年10月14日至2005年10月18日(双休日除外)

    上午9：00-12：00下午13：00-17：00

    3、登记地点：浙江省杭州市世贸中心写字楼C座12楼浙江浙大网新科技股份有限公司董事会办公室；

    书面回复地址：浙江省杭州市世贸中心写字楼C座12楼浙江浙大网新科技股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：310007

    联系电话：0571-87950500

    传 真：0571-87950117

    联 系 人：董丹青、许克菲

    八、网络投票办法

    1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月14日至2005年10月20日(期间交易日),每日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738797                     网新投票              1    A股

    3、表决议案

                                          对应的申报
公司简称    议案序号   议案内容           价格
浙大网新    1          公司股权分置       1 元
                       改革方案

    4、表决意见

表决意见种类    对应的申报股数
同意            1股
反对            2股
弃权            3股

    5、投票举例

    ①股权登记日持有“浙大网新”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738797         买入        1元        1股

    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738797         买入        1元        2股

    6、投票注意事项

    对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    九、董事会征集投票权

    为保护中小投资者利益,公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。董事会投票委托征集时间为2005年10月14日至2005年10月19日。

    十、其他事项

    1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

    3、公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2005年10月14日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次相关股东会议审议通过,则公司股票于支付对价股份上市日复牌,若未能经本次相关股东会议审议通过,则公司股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。

    特此公告。

    浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

    二00五年十月十一日

    附件1

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江浙大网新科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并就浙大网新股权分置改革方案代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2005 年 月 日

    (本授权委托书复印件及剪报均有效)