公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2005年8月15日在公司会议室召开,本次会议的通知已于8月5日以电子邮件及传真形式向各位董事发出。应到董事11人,实到董事6人,董事王先龙先生、陈锐先生因公务繁忙,无法出席本次董事会,分别委托董事陈纯先生、史烈先生代为出席并行使表决权,独立董事戴园晨先生、郑金都先生、张国煊先生因出差在外,无法出席本次董事会,均委托独立董事童本立先生代为出席并行使表决权。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定,会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了关于《公司2005年半年度报告正文及摘要》的议案；

    二、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

    同意向中国银行浙江省分行申请最高信用额度为人民币4.55亿元的综合授信,期限为一年。

    三、审议通过了关于与浙江康恩贝集团有限公司继续互保的议案；

    同意与浙江康恩贝集团有限公司(以下简称“康恩贝集团”)继续签订互保协议,双方愿为对方在杭州市各金融机构提供最高余额为1.5亿元人民币担保,担保期限为壹年。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：康恩贝集团有限公司

    2、注册资本：壹亿伍仟万元人民币

    3、注册地址： 杭州市滨江区滨安路1197号

    4、法定代表人：胡季强

    5、经营范围： 从事医药实业投资开发、化工原料及产品的制造、销售、技术咨询服务。

    6、经营状况：至2004年12月31日,康恩贝集团的总资产为198589.9万元,净资产为27798.7万元,负债总额为127362.3万元,资产负债率为64.13%；截止至 2005年6月30日,实现主营业务收入72154.9万元,实现净利润951.1万元,净资产收益率为3.31%。

    截止至2005年6月30日,公司累计担保余额为40618万元,占公司净资产35.33%。

    经对康恩贝集团相关情况调研,公司董事会认为康恩贝集团经营情况稳定,在杭州各金融机构有良好的信誉,且与公司保持了长期良好的合作关系,与其签订互保协议不会损害公司利益。

    特此公告。