公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月17日在杭州市曙光路122号浙江贸易中心大饭店四楼嘉年厅召开。出席本次会议的股东及股东代表9人,其中法人股7人,流通股2人,共代表股份401209839股,占公司总股本的49.35%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过公司2004年度董事会工作报告。

    本议案表决情况：赞成401177039股,占出席会议有表决权股份的99.992%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权32800股,占出席会议有表决权股份的0.008%。

    2、审议通过公司2004年度监事会工作报告。

    本议案表决情况：赞成401209839股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    3、审议通过公司2004年度财务报告。

    本议案表决情况：赞成401177039股,占出席会议有表决权股份的99.992%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权32800股,占出席会议有表决权股份的0.008%。

    4、审议通过公司2004年度报告正文及摘要的议案

    本议案表决情况：赞成401209839股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    5、审议通过2004年度利润分配方案的议案。

    根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告,母公司2004年度实现净利润72,397,251.95元,按照公司章程规定,提取10%的法定公积金7,239,725.19元,提取5%的法定公益金3,619,862.60元,加上年初未分配利润126,567,495.76元,减去报告期支付的2003年度现金红利23,913,043.95元及报告期转作股本的普通股股利95,652,176.00元,年末实际可供分配的利润为68,529,939.97元。现拟以2004年末股份总数813043495股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金16,260,869.90元,剩余可分配利润52,279,070.07元转入以后年度分配。

    本年度公司不进行公积金转增股本方案。。

    本议案表决情况：赞成401209839股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构。

    本议案表决情况：赞成401177039股,占出席会议有表决权股份的99.992%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权32800股,占出席会议有表决权股份的0.008%。

    7、审议通过了关于修改公司章程的议案

    本议案表决情况：赞成401209839股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    本次股东大会,公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。

    ■备查文件：

    1、2004年度股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。