公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2005年5月16日以通讯表决形式召开,本次会议的通知已于5月6日向各位董事发出。应参与表决董事11人,实参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定,会议审议通过了如下议案：

    1、会议审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案。

    表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    公司决定于2005年6月17日在杭州市曙光路122号浙江贸易中心大饭店四楼嘉年厅召开2004年度股东大会,具体安排如下：

    (一)会议时间：2005年6月17日上午9：30,会期半天

    (二)会议地点：杭州市曙光路122号浙江贸易中心大饭店四楼嘉年厅

    (三)会议议程：

    1、审议2004年度董事会工作报告

    2、审议2004年度监事会工作报告

    3、审议公司2004年财务报告

    4、审议公司2004年度报告及摘要

    5、审议公司2004年度利润分配方案

    6、审议关于续聘会计师事务所的议案

    7、审议关于修改公司章程的议案

    上述各项议程的内容详见公司第四届董事会第十九次会议决议公告,具体公告刊登在2005年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

    (四)出席会议人员：

    1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

    2、截止2005年6月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (五)会议登记办法：

    1、股东参加会议,请于2005年6月14日(上午9：00～11：00,下午2：30～5：00)持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼公司会议室

    邮编：310007

    电话：(0571)87950500,87950588-324

    传真：(0571)87950117 联系人：董丹青、许克菲

    (六)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

    特此公告。

    附：                           授权委托书
      兹全权委托      先生/女士代表我单位/个人出席浙江浙大网新科技股份有限公
司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
      委托人签名：                            身份证号码：
      委托人持有股数 ：                       委托人股东帐号：
      受委托人签名：                          身份证号码：
      委托日期：
                                            年      月     日