公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2004年11月16日以通讯表决方式召开。应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了聘任公司高管的议案

    经公司总裁史烈先生提名,同意聘任钟明博先生、邱昕夕先生担任公司副总裁,任期三年。

    公司独立董事认为钟明博先生、邱昕夕先生的个人履历未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；同时,提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；并且钟明博先生、邱昕夕先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

    二、关于转让控股子公司浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司股权的议案

    为更好地支持公司新增业务的发展,全面推进网络创新应用的IT应用服务战略,公司拟出让控股子公司浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司(以下简称“网新易盛”)的股权。

    网新易盛是一家致力于网络通讯领域技术开发的高新技术企业,注册资本2000万元,其中公司出资1800万元,占其注册资本的90%,个人股东出资200万元,占其注册资本的10%。2003年底网新易盛总资产3064.64万元,总负债为807.88万元,净资产2185.76万元,实现主营业务收入1137.31万元,净利润320.65万元。截止2004年9月30日,网新易盛总资产4230.62万元,总负债为898.35万元,净资产为3332.23万元,实现主营业务收入944.85万元,净利润1146.51万元。

    现根据网新易盛2004年9月30日的净资产价格,结合原始投资成本,公司决定将所持有的网新易盛90%的股权分别转让给浙江易邦实业发展有限公司和浙江怡天信息产业有限公司。

    其中,将网新易盛55%的股权转让给浙江易邦实业发展有限公司,作价2140万元。浙江易邦实业发展有限公司成立于2003年,注册资本3000万元,法人代表张四纲,经营范围为高新技术项目投资开发、技术咨询、孵化、转让房地产投资开发、物业管理等。

    将网新易盛35%的股权转让给浙江怡天信息产业有限公司,作价1360万元。浙江怡天信息产业有限公司成立于2004年,注册资本2000万元,法人代表叶坚定,经营范围为信息产业投资、服务；通讯技术开发、技术服务,计算机软硬件开发,系统集成研制等。

    浙江怡天信息产业有限公司与公司无任何关联关系；浙江易邦实业发展有限公司系公司控股子公司的参股企业,故上述交易为非关联交易。

    本次股权转让完成后,公司将不再持有网新易盛的股权。

    特此公告。

    高管简历

    钟明博,男,1967年出生,1990年毕业于清华大学电气工程学,学士学位,1990年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、(株)CIJ入社、2000年创立北京日研聚计算机公司、历任北京网新喜思软件技术有限公司总经理、浙江浙大网新软件产业集团有限公司副总经理。

    邱昕夕,男,1968年出生,1989年毕业于浙江大学科仪系,工学学士。历任杭州中程兴达公司任副总经理、浙江鸿程邮电公司总经理、1999年1月杭州中程计算机公司总经理、浙江华立科技公司总经理、2001年9月起至今任浙江浙大网新电子信息有限公司总经理。