公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年10月28日在公司会议室以视频会议形式召开,其中董事陈锐、独立董事戴园晨在北京参加表决。应参加董事11人,实际参加董事11人,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过了对控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司增资的议案

    同意公司与浙江省华龙投资发展有限公司(以下简称“华龙投资”)、浙江华龙房地产开发有限公司(以下简称“华龙房产”)、浙江华龙实业发展有限公司(以下简称“华龙实业”)、浙江华辰投资发展有限公司(以下简称“华辰投资”)、及自然人郑继德先生六方共同对公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司(以下简称“网新机电”)增资,增资后,网新机电的注册资本由人民币1亿元增加至人民币3亿元。

    其中公司在原有出资的基础上对网新机电增加投资4800万元,共计出资14700万元,占其注册资本的49%；

    自然人郑继德先生在原有出资的基础上对网新机电增加投资200万元,共计出资300万元,占其注册资本的1%；

    华龙投资增加投资6600万元,占其注册资本的22%；

    华龙房产增加投资4200万元,占其注册资本的14%；

    华龙实业增加投资3000万元,占其注册资本的10%；

    华辰投资增加投资1200万元,占其注册资本的4%。

    由于华龙投资、华龙房产、华龙实业为公司关联法人,根据上交所上市规则本次交易构成重大关联交易。需提交公司2004年度第二次临时股东大会批准。具体内容详见关联交易公告。

    关联董事王先龙回避了以上议案的表决。

    2、审议通过了召开公司2004年第二次临时股东大会的议案

    公司定于2004年12月2日召开2004年第二次临时股东大会,具体安排如下：

    (一)会议时间：2004年12月2日上午9：30,会期半天

    (二)会议地点：浙江省杭州市曙光路黄龙饭店一楼

    (三)会议议程

    1、审议对控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司增资的议案

    (四)出席会议人员：

    1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

    2、截止2004年11月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (五)会议登记办法：

    1、股东参加会议,请于2004年11月25日--2004年11月26日(上午9：00～11：00,下午2：30～5：00)持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼公司会议室

    邮编：310007

    电话：(0571)87950500,87950588-324

    传真：(0571)87950117

    联系人：董丹青、许克菲

    (六)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

    特此公告。

    附： 授权委托书

    兹全权委托

    先生/女士代表我单位/个人出席浙江浙大网新科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数 ： 委托人股东帐号：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    年 月 日