浙江天然科技股份有限公司第三届董事会第五次会议已于2001年4月22日召开， 会议决定召开2000年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年5月25日（星期五）上午9时

    二、会议地点：绍兴市胜利东路17号公司16楼会议室

    三、审议内容：

    1、审议公司2000年度董事会报告。

    2、审议公司2000年度监事会报告。

    3、审议公司2000年度财务报告。

    4、审议公司2000年度利润分配方案。

    5、审议聘请公司2001年财务审计机构的议案。

    6、审议修改公司章程部分条款。

    7、审议公司羽绒纺织资产管理和应收款处理的议案。

    8、审议关于设立公司董事会基金的议案。

    9、其他事项。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年5月18日交易结束在上海中央登记结算公司登记在册的本公司全 体股东（或股东授权代理人）；

    3、公司聘请的有证券从业资格的律师。

    五、会议登记办法：

    出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人需持书面的股东授 权委托书及登记截止日证券商出具的股份证明，于2001年5月23 日到公司董事会办 公室办理登记手续，异地股东可通过传真和信函方式登记。

    六、其他事项：

    1、会期半天，与会股东交通及食宿自理。

    2、联系办法：

    地址：浙江省绍兴市胜利东路17号8楼

    邮编：312000

    电话：0575-5126146 5123901

    传真：0575-5126892

    联系人：商洁尔 叶 栋