公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年4月7日在杭州市曙光路黄龙饭店吐翠厅召开。会议应到监事三人,实到三人。会议逐项审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2003年度监事会工作报告的议案

    2、审议通过了公司2003年年度报告正文及其摘要的议案

    3、审议通过了公司2003年财务报告的议案

    4、审议通过了变更监事的议案

    因工作变动,公司监事长张秀芳女士、监事朱新民先生、职工监事吴晓农先生申请辞去监事职务,经股东单位推荐和公司职工大会选举,同意赵建先生、郑瑜明女士、来伟明先生担任公司监事。其中来伟明先生为职工监事。

    以上议案需经2003年年度股东大会通过方可执行,股东大会召开时间另行通知。

    5、审议通过了关于投资网新软件产业基地的议案

    同意公司为进一步强化自身核心竞争力,完善产业结构布局,新增投资1.2亿元建设网新软件产业基地。

    监事会对公司2003年度有关事项发表的独立意见如下:

    (1)、检查公司依法运作情况

    监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了监督,认为：公司在2003年能够依法规范运作,决策程序合法,公司建立了完善的内控制度,公司董事及经营班子能够守法经营,认真执行股东大会决议,具有很强的进取精神,未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。

    (2)、检查公司财务情况

    监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查,认为：公司的财务制度是健全的,公司财务运作正常,经浙江天健会计师事务所有限公司审定的公司2003年度财务报告是客观公正的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)、公司收购、出售资产交易价格公允,程序合法,无内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失。

    (4)、公司有关关联交易中价格确定、付款方式、交易基准日等要素完全根据市场原则进行,关联交易价格公平,未损害上市公司利益。

    特此公告

    候选人简历:

    赵建,男,1966年出生,1988年毕业于浙江大学计算机系,获工学学士学位,1991获浙大工商管理硕士学位。

    1991年起在浙大快威科技产业总公司工作,历任副总经理、总经理。

    1999年起在浙大海纳科技股份有限公司工作,任副总裁。

    2001年起在浙大网新信息控股有限公司任总裁。

    郑瑜明,女,1957年出生,研究生学历。1976年参加工作,1993年起浙江新世纪期货经纪公司中综合部经理、总经理助理,浙江省商业投资发展有限公司副总经理,2000年7月起,任浙江省华龙投资发展有限公司常务副总经理,浙江华龙房地产开发公司总经理、董事。

    来伟明,男,1970出生,1992年毕业于杭州商学院会计专业,经济学学士,会计师。

    1997年-1999年,浙江宏基实业有限公司财务部经理；

    2000年-2002年,浙江浙大网新科技股份有限公司财务部副经理；

    2002年至今浙江浙大网新科技股份有限公司审计部经理。