公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年10月23日以通讯表决方式召开。应收到表决票11张,实际收到表决票11张。关联董事回避了相关议案的表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司第三季度报告

    二、审议通过了公司办公地址门牌号变更的议案

    接浙江省地名委员会办公室通知,公司所在的写字楼--浙江世界贸易中心写字楼的门牌号由曙光路15号变更为曙光路122号。公司对外联络地址相应修改为：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼。

    三、审议通过了为浙江浙大网新图灵信息技术有限公司担保的议案

    公司为控股子公司浙江浙大网新图灵信息技术有限公司(以下简称″网新图灵″)的5000万元贷款担保即将于日前到期,为支持子公司业务发展,公司决定为其继续提供人民币5000万元贷款担保,担保期限12个月。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

    2、注册资本：人民币柒仟万元

    3、注册地点：杭州市西湖区文三路459号

    4、法定代表人：陈纯

    5、经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修。

    6、经营状况：截止至2002年12月31日,网新图灵的总资产为12202.29万元,净资产为8488.96万元,负债总额为3671.09万元,资产负债率为30.1%；2002年公司实现主营业务收入51907.49万元,实现净利润1590.03万元,净资产收益率为18.73%。

    该议案相

    关董事回避表决。

    四、审议通过了为子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司担保的议案

    公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司(以下简称″网新软件″)因市场拓展和业务调整,需要流动资金周转。公司决定为其向银行贷款2000万元提供担保,担保期限为12个月。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：浙江浙大网新软件产业集团有限公司

    2、注册资本：人民币玖仟万元

    3、注册地点：杭州市文二路212号高新大厦18楼

    4、法定代表人：陈纯

    5、经营范围：高新技术项目的投资开发和组织生产,计算机及网络系统技术的开发、组织生产和咨询,电子商务技术开发和组织生产及信息咨询服务。

    6、经营状况：截止至2002年12月31日,网新软件的总资产为17726.38万元,净资产为8871.32万元,负债总额为8011.16万元,资产负债率为45.19%；2002年公司实现主营业务收入3491.38万元,实现净利润-666.99万元,净资产收益率为-19.10%。

    该议案相关董事回避表决。

    五、审议通过了为子公司北京网新喜思软件技术有限公司担保的议案

    为支持子北京网新喜思软件技术公司有限公司(以下简称″网新喜思″)业务发展,公司决定为其向中信实业银行首体支行贷款1000万元提供担保,担保期限为2003年10月至2004年10月。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：北京网新喜思软件技术有限公司

    2、注册资本：人民币叁仟万元

    3、注册地点：北京市海淀区西外大街168号

    4、法定代表人：陈纯

    5、经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务；销售。

    6、经营状况：截止至2002年12月31日,网新喜思的总资产为4425.47万元,净资产为2786.40万元,负债总额为1394.67万元,资产负债率为31.51%；2002年公司实现主营业务收入971.40万元,实现净利润2.80万元,净资产收益率为0.10%。

    该议案相关董事回避表决。

    六、通过了为浙江天然进出口有限公司担保的议案

    公司为浙江天然进出口有限公司(以下简称″天然进出口″)提供的1375万元担保已于日前到期,公司同意为其向中国建设银行绍兴市分行贷款1375万元提供担保,担保期限为一年。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：浙江天然进出口有限公司

    2、注册资本：人民币壹仟陆佰万元

    3、注册地点：绍兴市胜利东路17号

    4、法定代表人：沈小珍

    5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营进料加工和″三来一补″业务,开展对销贸易和转口贸易。

    6、经营状况：截止至2002年12月31日,天然进出口的总资产为15590.86万元,净资产为4938.89万元,负债总额为10652.1万元,资产负债率为68.32%；2002年公司实现主营业务6683.24收入万元,实现净利润-22.07万元,净资产收益率为-0.33%。

    截止至2003年9月30日,公司对外担保累计余额为68845.18万元,无逾期担保。

    特此公告。

    

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

    二00三年十月二十三日